Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПИНО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353910, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302380671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315002069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55337-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) годового общего собрания акционеров: 17 апреля 2023 г.
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, 3 этаж, конференц-зал ПАО «ПИНО».
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, ПАО «ПИНО».
Время проведения годового общего собрания акционеров:
Время начала регистрации участников собрания: 13-00 ч.
Время начала годового общего собрания акционеров: 13-30 ч.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2023 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2022 год.
7. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
В течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, ПАО «ПИНО», в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.7. Идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «ПИНО» 10 марта 2023 г. (Протокол заседания Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «ПИНО» № 10/03/2023 от 10.03.2023 г.); решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента принято Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «ПИНО» 17 марта 2023 г. (Протокол заседания Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «ПИНО» № 17/03/2023 от 17.03.2023 г.).
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
2.10. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
Цена выкупа одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции Общества по требованию акционеров, которые:
- проголосуют против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества;
- либо не примут участия в голосовании по данным вопросам повестки дня,
составляет 4 045,09 (Четыре тысячи сорок пять) рублей 09 копеек за каждую обыкновенную акцию и 3 033,81 (Три тысячи тридцать три) рубля 81 копейка за каждую привилегированную акцию.
Решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «ПИНО» 17 марта 2023 г. (Протокол заседания Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «ПИНО» № 17/03/2023 от 17.03.2023 г.).
2.11. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
1. В течение 45 дней с даты принятия решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, обладающий правом требовать от ПАО «ПИНО» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предоставить регистратору Общества (Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (ОГРН 1122311003650, адрес места нахождения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27) путем направления по почте либо вручения под роспись подписанного акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, составленного в письменной форме.
В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:
- название документа: «Требование о выкупе акций ПАО «ПИНО»;
- фамилия, имя, отчество акционера/наименование (для юридического лица);
- адрес места жительства (для физических лиц)/юридический адрес (для юридических лиц);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные акционера/данные о государственной регистрации для юридических лиц;
- способ оплаты: перечисление на расчетный счет либо почтовым переводом (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);
- подпись акционера/либо представителя юридического лица и печать акционера.
2. В срок с 46 по 50 день с даты принятия годовым общим собранием акционеров ПАО «ПИНО» решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, Наблюдательный совет Общества проводит заседание, на котором решаются вопросы подведения итогов поступивших требований о выкупе обыкновенных и привилегированных акций Общества и утверждения отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «ПИНО» требований о выкупе принадлежащих им акций.
3. По истечении 45-дневного срока, указанного в п. 1, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 1, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
4. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
2.12. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 01 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Шихман
3.2. Дата 17.03.2023г.